Lee más sobre el artículo Panamá | Obligación de registros contables para personas jurídicas
Registros Contables en Panamá

Panamá | Obligación de registros contables para personas jurídicas

La ley 52 de 2016, que establece la obligación de mantener registros contables para determinadas personas jurídicas, a través de la Ley 254 del 11 de noviembre de 2021, introdujo importantes adecuaciones para las personas jurídicas…

Continuar leyendoPanamá | Obligación de registros contables para personas jurídicas
Lee más sobre el artículo Belice | Recordatorio de sustancia económica
Impuestos en Belice

Belice | Recordatorio de sustancia económica

Belice | Recordatorio de sustancia económica. En seguimiento a nuestro comunicado anterior relacionado a sustancia económica en Belice, le recordamos que todas las IBC deben informar su estado en este régimen anualmente a través de su agente registrado a la autoridad competente, la Comisión de Servicios Financieros Internacionales de Belice (IFSC). 

Continuar leyendoBelice | Recordatorio de sustancia económica
Lee más sobre el artículo Conoce las ventajas de invertir en Belice, Nevis y Seychelles y crear corporaciones en estas jurísdicciones
Invertir en Belice Imagen de Oficina

Conoce las ventajas de invertir en Belice, Nevis y Seychelles y crear corporaciones en estas jurísdicciones

El propósito de este webinar es brindarle la información necesaria para que al momento de incorporar un vehículo legal usted pueda seleccionar la jurisdicción que más se ajuste a sus objetivos.

Continuar leyendoConoce las ventajas de invertir en Belice, Nevis y Seychelles y crear corporaciones en estas jurísdicciones
Lee más sobre el artículo ¿Qué ocurre a partir del cambio regulatorio de las sociedades BVI para estructuras de inversión?
Sociedades BVI

¿Qué ocurre a partir del cambio regulatorio de las sociedades BVI para estructuras de inversión?

La Comisión de Servicios Financieros en BVI (“FSC”, por sus siglas en inglés) es la entidad reguladora de los fondos de inversión, los cuales se rigen bajo la Ley de Negocios de Valores e Inversiones, 2010 “Securities and Investment Business Act, 2010”, “SIBA”, por sus siglas en inglés) el cual reemplaza la Ley de Fondos  Mutuos de 1996. En el año 2019 se enmienda SIBA introduciendo un nuevo régimen normativo para los fondos cerrados (“close-ended funds”) que operan en o desde BVI (Islas Vírgenes Británicas). Anterior a esta enmienda, únicamente los fondos abiertos (“open-ended funds”) estaban regulados en BVI (Islas Vírgenes Británicas).   Sin  embargo, los fondos cerrados (“close-ended funds”) quedaban fuera de la legislación.

Continuar leyendo¿Qué ocurre a partir del cambio regulatorio de las sociedades BVI para estructuras de inversión?
Lee más sobre el artículo Seychelles | Base de datos de beneficiarios finales
Seychelles Base de Datos de Beneficiarios Finales

Seychelles | Base de datos de beneficiarios finales

La Ley de beneficiarios finales de Seychelles, 2020 ("Ley de BF") entró en vigor el 28 de agosto de 2020 junto con los reglamentos de beneficiarios finales, 2020 ("Reglamentos de BF") que imponen nuevos requisitos a las personas jurídicas y acuerdos legales ("Entidades") de Seychelles. 

Continuar leyendoSeychelles | Base de datos de beneficiarios finales
Lee más sobre el artículo Belice | Informe país por país
multinacionales belice impuestos

Belice | Informe país por país

El 24 de enero de 2020, Belice introdujo la presentación del Informe país por país a través de la Ley de asistencia administrativa mutua en materia fiscal (enmienda) de 2020 ("la ley de enmienda de 2020") y también promulgó en 2020 las regulaciones de asistencia administrativa mutua en materia fiscal (intercambio automático de informes país por país) que la acompañan, (“las regulaciones”) que facilitan el Intercambio automático de informes país por país. 

Continuar leyendoBelice | Informe país por país
Lee más sobre el artículo Bahamas | Extensión del plazo para la presentación del reporte de sustancia económica
Bahamas sustancia económica imagen de Firma de Contrato

Bahamas | Extensión del plazo para la presentación del reporte de sustancia económica

Bahamas sustancia económica | El Ministerio de Finanzas de Las Bahamas aprobó una extensión en la fecha para la presentación del informe de sustancia económica correspondiente al periodo 2019. Las…

Continuar leyendoBahamas | Extensión del plazo para la presentación del reporte de sustancia económica
Lee más sobre el artículo Islas Vírgenes Británicas | Visión general de la ley de sustancia económica
Sustancia Económica en BVI Imagen con Persona con Estadísticas

Islas Vírgenes Británicas | Visión general de la ley de sustancia económica

Sustancia económica en BVI - Islas Vírgenes Británicas | En 2016, la UE adoptó criterios que cubren la transparencia fiscal, impuestos justos, la erosión de la base imponible y la…

Continuar leyendoIslas Vírgenes Británicas | Visión general de la ley de sustancia económica
Lee más sobre el artículo Obligación de registros contables en BVI, Barbados, Belice, Nevis y Panamá
Registros Contables en BVI Imagen de Hombre con Calculadora

Obligación de registros contables en BVI, Barbados, Belice, Nevis y Panamá

Registros Contables en BVI, Panamá, Nevis, Belice y Barbados | Con el objetivo de mantener a nuestros clientes informados y para que se mantengan en cumplimiento con sus obligaciones, en…

Continuar leyendoObligación de registros contables en BVI, Barbados, Belice, Nevis y Panamá
Lee más sobre el artículo Panamá | Sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas
Registro de Beneficiarios Finales Bandera de Panamá Imagen

Panamá | Sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas

Registro de beneficiarios finales en Panamá | La Ley N° 129, que se ocupa de el “Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas”. Se aprobó en Panamá el…

Continuar leyendoPanamá | Sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas