Estimado Cliente,
Les informamos que el Gobierno del Reino Unido ha aprobado la Ley de Delincuencia Económica (Transparencia y Aplicación) de 2022 («la Ley») que crea el Registro de Entidades Internacionales («el Registro»), como medida para combatir la delincuencia económica y aumentar la transparencia de las entidades internacionales, que poseen terrenos o propiedades en el Reino Unido.
El Registro entró en vigor el 1 de agosto de 2022, con un período transitorio de 6 meses, hasta el 31 de enero de 2023, para que todas las entidades pertinentes cumplan los nuevos requisitos de registro.
Los propietarios y arrendatarios de bienes inmuebles o terrenos en posesión de entidades extranjeras en Reino Unido deben registrar formalmente la información sobre la entidad y los beneficiarios efectivos en el Registro antes del 31 de enero de 2023.
I. ¿Qué debe hacerse?
Todas las entidades extranjeras incluidas en el ámbito de aplicación deben:
Sólo un agente autorizado y acreditado del Reino Unido (el «Agente del Reino Unido») puede identificar y presentar la información sobre los beneficiarios efectivos registrables, que debe ser verificada previamente de forma independiente por dicho Agente del Reino Unido. Tenga en cuenta que el Agente del Reino Unido no debe estar relacionado con la entidad objeto de verificación, tal y como establece la Ley.
II. Sanciones por incumplimiento
El incumplimiento de estas obligaciones, según establece la Ley, dará lugar a las siguientes sanciones:
Sanciones sobre la propiedad:
